证券代码：002387          证券简称：维信诺             公告编号：2023-082

(资料图片仅供参考)

                  维信诺科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

    一、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）14：30

    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）

    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 6 月 26 日上午 9：15 至

时间：2023 年 6 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午

股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况

份 565,077,641 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.9036％。其中：通过现场

投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上市公

司有表决权股份总数的 30.9341％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份

   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表

通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表

决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,997,006 股，

占上市公司有表决权股份总数的 0.4341％。

律意见书。

   三、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以

下议案：

   议案1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性

股票的议案》

   总表决情况：

   同意 565,076,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999％；

反对 800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

   中小股东总表决情况：

   同意 5,996,206 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数

的 99.9867％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东

大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   四、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所王祺律师和王宇坤律师出席、见证了本次股东大会，

并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列

明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会

议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股

东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

  五、备查文件

会决议；

股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                      维信诺科技股份有限公司董事会

                         二〇二三年六月二十七日

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